Selecção e tradução de Júlio Marques Mota
“Fuga sem precedentes” expõe os criminosos negócios financeiros de algumas das pessoas mais ricas do mundo
Texto de Zero Hedge
(continuação)
Um resumo interactivo de alguns dos mais proeminentes indivíduos citados:
A fuga de informações também fornece detalhes das transacções financeiras ocultas de mais de 128 políticos e altos funcionários públicos de todo o mundo.
A cobertura de 11,5 milhões de registos mostra como existe uma indústria global de escritórios de advogados e de grandes bancos a vender o sigilo financeiro a políticos, a grandes vigaristas internacionais e a traficantes de drogas, bem como a multimilionários, celebridades e estrelas do desporto. Estas são algumas das conclusões de uma investigação de um ano feita pelo Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação , o jornal alemão Süddeutsche Zeitung e mais de 100 outros organismos ligadas ao mundo da informação.
Os arquivos expõem as empresas offshore controladas pelos Primeiro-ministro da Islândia e do Paquistão, pelo rei da Arábia Saudita e pelos filhos do presidente do Azerbaijão.
Estes arquivos também incluem pelo menos 33 pessoas e empresas na lista negra organizada pelo governo dos EUA, dada a existência de provas de que estavam envolvidos em actividades ilegais tais como negócios com os barões mexicanos da droga, os organismos terroristas como o Hezbollah ou com nações párias como a Coreia do Norte e o Irão.
“Estes resultados mostram o quão profundamente enraizadas estavam as práticas nocivas e a criminalidade no mundo offshore”, disse Gabriel Zucman, um economista da Universidade da Califórnia, Berkeley e autor de ““The Hidden Wealth of Nations: The Scourge of Tax Havens.” Zucman, que foi informado sobre a investigação pelos jornalistas a investigarem o processo, disse que a publicação das fugas de informação poderia rapidamente levar os diferentes governos a procurarem “sanções concretas” contra as jurisdições e instituições que vivem do sigilo offshore.
Os documentos deixam claro que os grandes bancos são os grandes impulsionadores da criação de empresas de difícil rastreamento nas Ilhas Virgens Britânicas, Panamá e noutros paraísos fiscais. Os ficheiros da lista contém documentação sobre cerca de 15.600 empresas de fachada criadas pelos bancos para os clientes que querem manter as suas finanças sob sigilo, incluindo milhares criadas pelos gigantes internacionais UBS e HSBC.
E a análise feita dos ficheiros agora em análise levaram a descobrir que mais de 500 bancos, as filiais e representações trabalharam com Mossack Fonseca desde 1970 para ajudar os clientes a gerirem empresas offshore. UBS configurou mais de 1.100 empresas offshore através de Mossack Fonseca. HSBC e as suas filiais criaram mais de 2.300.
Some of the key findings summarized via AFR:
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