Lição 2: aceitar o dinheiro sujo, seguido de A finança, é o roubo
Segunda parte de nossa série sobre as vigarices da delinquência financeira : a lavagem de dinheiro no HSBC – Um trabalho do Le Nouvel Observateur – Parte I.
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O HSBC é acusado de graves ilegalidades, O Presidente na época dos factos, Stephen Green, é hoje Secretário de Estado para o comércio no governo de Cameron. Todos os olhos se voltam agora para este pastor, autor de dois livros sobre ética |
Entre 2007 e 2008, enquanto os bancos se debatiam com falta de liquidez, o banco HSBC beneficiava de 5,7 mil milhões de euros transferidos pelos seus clientes do México para os Estados Unidos.
É um facto bem conhecido: o dinheiro não tem cheiro. Mas o senador democrata Carl Levin ficou siderado pelo que encontrou no HSBC. “Há diversos graus no que se considere inaceitável, respondeu ele quando os dirigentes do banco pediram desculpa face a uma situação considerada “inaceitável”. ” Isto é impressionante.”
Entre 2007 e 2008, enquanto os bancos se debatiam com falta de liquidez, o banco HSBC beneficiou de transferências no valor de 5,7 mil milhões de euros transferidos pelos seus clientes do México para os Estados Unidos. No entanto, as autoridades dos EUA e do México alertaram para estes movimentos exorbitantes: só o banco HSBC deslocava mais fundos do que os seus quatro concorrentes mexicanos. Impossível que este dinheiro não seja dinheiro proveniente da droga. O ex-banco Bital levou o seu tempo para resolver o problema
Negócios com um banco da Arábia Saudita que estava na lista negra
Outra surpresa para os senadores, o HSBC fez negócios com o banco Saudita Al Rajhi que estava ainda colocado na lista negra pelas autoridades americanas pelas suas ligações com a Al-Qaeda. Em Dezembro de 2006, quando este ameaçou retirar todos os seus activos do grupo HSBC, se não fosse fornecido em dólares, o HSBC cedeu completamente , apesar dos protestos dos seus responsáveis pela deontologia no Banco. O grupo bancário sino-britânico também terá permitido cerca de 28.000 transacções com o Irão, a Coreia do Norte e a Birmânia, por falsificação das ordens de transferência. O banco poderá ser condenado a pagar uma multa de um milhar de milhões de dólares . O seu Presidente na época dos factos, Stephen Green, é hoje Secretário de Estado para o comércio no governo de Cameron. Todos os olhos se voltam agora para este pastor, autor de dois livros sobre ética…