Um homem de palha na Inglaterra: FC Barcelona, uma empresa fantasma e o pai de Messi. Por Rafael Buschmann e Michael Wulzinger

Espuma dos dias evasão fiscal futebol

Seleção e tradução de Júlio Marques Mota

Editado por Spiegel online em 19 de setembro de 2019 (ver aqui)

Publicado por Gonzallo Rafo (ver aqui)

A empresa baseada em Londres Sidefloor foi parte da estrutura de evasão fiscal pela qual Lionel Messi e o seu pai Jorge foram condenados. Agora foi revelado que o FC Barcelona passou anos a pagar comissões de agente a esta empresa de caixa postal, pagamentos aparentemente destinados a Jorge Messi.

35 Um homem de palha na Inglaterra

Messi e o seu pai no tribunal em Espanha em 2016

 

Na primavera de 2016 teve início uma auditoria ao FC Barcelona. Quatro funcionários pertencentes à divisão de grandes empresas da Agencia Tributaria, a autoridade fiscal espanhola, verificaram que teria havido pagamentos multimilionários do clube de futebol para a fundação de caridade de Lionel Messi.

Como mostram os documentos da plataforma de denúncias Football Leaks, os inspetores exigiram que o clube fornecesse todos os documentos referentes aos pagamentos à Fundación Leo Messi, que se orgulha de ajudar crianças carentes, entre os anos 2010 e 2013. Os auditores queriam informações precisas que pudessem esclarecer porque é que o Barcelona tinha feito tais pagamentos.

Além disso, as autoridades fiscais esperavam saber mais sobre os pagamentos feitos aos agentes que representam os jogadores do Barcelona. Pressionados pela Agência Tributária, os executivos do FC Barcelona reconstruíram todos os pagamentos feitos pelo clube durante os sete anos anteriores aos agentes que trabalhavam em nome de Lionel Messi.

Foi uma tarefa sensível, em parte porque a auditoria ao FC Barcelona estava a decorrer numa altura em que Lionel Messi e o seu pai Jorge eram acusados de suspeita de evasão fiscal e de cumplicidade na evasão fiscal. O julgamento começou pouco tempo depois, com um tribunal regional em Barcelona a condenar o jogador a uma pena de prisão suspensa de 21 meses. O seu pai inicialmente recebeu a mesma sentença.

Os juízes estavam convencidos de que, entre 2007 e 2009, Lionel e Jorge Messi tinham escondido mais de 10 milhões de euros em receitas de marketing da administração fiscal espanhola “com a ajuda de uma estratégia”, o que terá envolvido empresas sediadas em paraísos fiscais, acabando por enganar o Estado em 4,1 milhões de euros em receitas fiscais. Em maio de 2017, o supremo tribunal espanhol reduziu a sentença de Jorge Messi para 15 meses, mas o resultado foi que ele e seu filho Lionel já tinham condenações anteriores. Qualquer erro fiscal adicional podia revelar-se perigoso.

 

Sistema Offshore

Uma das empresas de caixa de correio da rede de evasão fiscal dos Messi tinha a denominação de Sidefloor Limited. Sediada em Londres, ela cuidou de contratos de marketing para Lionel Messi e ganhou uma comissão de 5 a 8 por cento por isso. O diretor da Sidefloor era o britânico David Waygood, que também chefiou mais de 100 empresas adicionais.

A Sidefloor Limited reapareceu de repente graças à auditoria ao FC Barcelona na primavera de 2016. Documentos de Football Leaks mostram que o clube fez 13 pagamentos relacionados com Lionel Messi no período de junho de 2009 a junho de 2014, totalizando precisamente 6.695.005 euros. De acordo com a documentação, o Barcelona efetuou os pagamentos à Sidefloor em Bedford Row, em Londres, exatamente a mesma empresa que os juízes espanhóis consideraram ser uma parte importante do sistema offshore dos Messi.

Estes pagamentos levantam várias questões. Uma grande parte dos 6,7 milhões de euros pagos à Sidefloor foram transferidos para Jorge Messi pelo seu trabalho como agente? E se assim for, Jorge Messi revelou esses pagamentos às autoridades fiscais? Basta levantar suspeitas de que Sidefloor foi utilizada – assim como foi para as receitas de marketing de Messi – para obscurecer o verdadeiro destinatário das taxas de agente.

Somente desde 2015 Jorge Messi fez com que o FC Barcelona pagasse os honorários a uma empresa, da qual ele é o diretor. A empresa chama-se Limecu, o nome de uma fusão das primeiras letras do nome completo do jogador: Lionel Messi Cuccittini. Documentos mostram que entre outubro de 2015 e junho de 2016, quando a auditoria foi realizada, o Barcelona transferiu 3.788.000 euros para a empresa, que está sediada na cidade natal dos Messi, Rosário, Argentina.

De um ponto de vista formalmente legal, tudo parecia estar em ordem quando se tratou das taxas de agente pagas à Sidefloor, com a empresa sediada em Londres a ser nomeada como parceira contratual do FC Barcelona para os pagamentos relacionados com Messi até meados de 2014. O clube e a Sidefloor, representada pelo diretor Waygood, aparentemente tinham acordado um contrato de agente em 10 de outubro de 2008. Apenas alguns meses antes disso, em 4 de julho, Lionel Messi havia prorrogado o seu contrato até o final de 2014 – “com a ajuda de Jorge Messi”, como é observado num rascunho do contrato de agente. De acordo com o projeto de contrato, o FC Barcelona ficava a pagar a Sidefloor uma provisão de 400.000 euros por ano, enquanto Lionel Messi jogava para o clube, “mais uma soma igual a 5 por cento dos bónus que o jogador recebe”.

Este acordo de 5 por cento para a Sidefloor era aparentemente ainda válido em 7 de fevereiro de 2013, quando Lionel Messi novamente prorrogou o seu contrato com o clube, desta vez até ao final de junho de 2017. Os rendimentos do jogador aumentaram significativamente, com o seu salário anual agora em 18,6 milhões de euros. Os seus bónus também dispararam.

 

Pouco mais do que um homem de palha

E a Sidefloor ainda não tinha recebido os seus 5%. O diretor Waygood assinou o novo contrato de Lionel Messi como um “agente”. Jorge Messi também colocou a sua assinatura no documento. Curiosamente, o FC Barcelona escreveu mal o nome de Waygood no local onde o inglês deveria assinar, escrevendo “Waygoog”. O erro repetir-se-ia num outro documento. Mas ninguém parecia particularmente incomodado. Afinal de contas, Waygood era, provavelmente, pouco mais do que um homem de palha.

Em 7 de fevereiro de 2013, quando Lionel Messi mais uma vez prorrogou o seu contrato com o FC Barcelona, o clube de futebol e o diretor da Sidefloor, Waygood, aparentemente assinaram um acordo adicional, um “contrato de serviço”. DER SPIEGEL obteve uma minuta desse contrato, de acordo com o qual o Barcelona deveria começar a fazer pagamentos anuais para a empresa londrina de caixa postal de 280.000 euros, pagável em duas parcelas, para “reconhecimento de talentos na Argentina”. Quando um funcionário do FC Barcelona se deparou com esses pagamentos em julho de 2016 em conexão com a auditoria, este escreveu um e-mail para o representante legal principal do clube e para o advogado de Jorge Messi: “Há um par de faturas relativas a serviços que descobrimos. Anexei-as a esta mensagem”.

Se e como foi que a Sidefloor transferiu as taxas de agente do FC Barcelona para Jorge Messi não é claro nos documentos do Football Leaks. Mas é possível que a empresa de fachada tenha também funcionado apenas como uma estação de caminho para obscurecer os fluxos de dinheiro.

A escolha do banco é um indicador potencial: uma sucursal luxemburguesa da instituição financeira de Andorra Andbanc, tradicionalmente um dos centros financeiros mais secretos da Europa. Nada teria sido mais fácil para a Sidefloor do que enviar o dinheiro para uma empresa sob o controlo de Jorge Messi sem ter de enfrentar perguntas incómodas.

Entre os documentos do Football Leaks, há um esboço de um acordo de julho de 2013 entre o clube, Lionel Messi e a Sidefloor, segundo o qual o astro estaria a prolongar prematuramente o seu contrato que tinha acabado de ser prorrogado até junho de 2017 por mais um ano. Para o FC Barcelona, o então presidente do clube, Sandro Rosell, deveria assinar o acordo, enquanto o diretor Waygood, identificado como “agente” no projeto de contrato, iria assiná-lo em nome da Sidefloor.

 

Demasiado

Apenas um ano depois, o salário de Messi estava a ter mais um enorme aumento, pelo menos de acordo com uma minuta de contrato datada de 14 de maio de 2014. Este acordo era para ser assinado pelo novo presidente do FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, o próprio Lionel Messi e, novamente, Waygood como “agente”. No entanto, mesmo quando o FC Barcelona compôs os dois novos projetos de contrato, mais uma vez com o nome do agente como Waygoog, o homem de palha da família Messi já não estava entre os vivos. David Waygood atirou-se para a frente de um comboio a 27 de abril de 2013, não muito longe da sua casa no condado de Kent.

No momento de sua morte, o regulador britânico Financial Conduct Authority estava aparentemente a preparar uma investigação sobre uma empresa que estava sob o controle de Waygood. As autoridades determinaram que o “stress relacionado com o trabalho” contribuiu para o suicídio. É impossível dizer se a investigação conduzida pelos procuradores de Barcelona sobre a potencial evasão fiscal e a cumplicidade na evasão fiscal por parte dos Messi e da sua ligação com a empresa fictícia Sidefloor terá desempenhado um papel importante.

Um vizinho que vivia duas portas abaixo de Waygood e que afirma terem sido amigos simplesmente disse ao DER SPIEGEL que, em última análise, isto era demais para ele. Waygood deixou para trás dois filhos adultos, nenhum dos quais respondeu a um pedido de comentário. Nem o FC Barcelona nem Jorge Messi comentaram os pagamentos feitos à Sidefloor. O sucessor de David Waygood como diretor da Sidefloor também não respondeu a um inquérito do DER SPIEGEL.

Este artigo é um excerto de um novo livro baseado em dados da plataforma de denúncia Football Leaks. O livro “Football Leaks II: Neue Enthüllungen aus der Welt des Profifußballs”, foi posto à venda em alemão na segunda-feira, 9 de setembro.

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Os autores:

Rafael Buschmann Rafael Buschmann (1982 – ), nascido em Zabrze, Polónia, estudou língua e literatura alemãs, psicologia, desporto e educação em Münster e Nova Deli/Índia. Jornalista freelancer do Der SPIEGEL, SPIEGEL ONLINE, “Süddeutsche Zeitung” e “Financial Times Deutschland”. Desde 2010 foi repórter no departamento de desportos da SPIEGEL ONLINE, mudando em 2013 para Der SPIEGEL. Foco jornalístico: resultados combinados, fluxos de dinheiro no futebol (transferências de jogadores, impostos, modelos de investidores, etc.), extremismo de direita no desporto, cenários ultra e hooligans, federação alemã de futebol.

Michael Wulzinger Michael Wulzinger (1965 – ), nascido em Dortmund, Alemanha. De 1987 a 1993, estudou História, Ciência Política e Língua e Literatura Alemã na Universidade Albert-Ludwigs-Freiburg, com um semestre de 1989/90 na Universidade de Sevilha. Durante os seus estudos, fez numerosos estágios em jornais diários, incluindo o “Frankfurter Rundschau”, o “FAZ” e o “Süddeutsche Zeitung”. De Outubro de 1993 a Outubro de 1994, estágio na “Rheinpfalz” em Ludwigshafen, até Dezembro de 1995, na “Rheinpfalz” em Landau. De Janeiro de 1996 a Setembro de 1997, editor desportivo no “Badische Zeitung” em Freiburg. Desde outubro de 1997 na SPIEGEL em Hamburgo, primeiro como editor do departamento de desporto, desde julho de 2009 como chefe de departamento. Em setembro de 2016, ele mudou-se para o departamento da Alemanha com foco em investigação

 

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